Aumentan los controles económicos y fiscales para prevenir el Blanqueo de Capitales
La Ley 10/2010 de Blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo está en boca de todos, y aunque se aprobó hace ya seis años, es en los últimos meses, con la aprobación del Reglamento, cuando ha recobrado gran importancia. ¿Pero qué es, a quién se dirige y cómo se aplica? En este artículo se ofrecerá un resumen de los sujetos obligados, las medidas que se deben de tomar, y las consecuencias en caso de incumplimiento.
